Se refiere a todos los procedimientos, leyes y reglamentos destinados a prevenir el blanqueo de capitales. Estas normas exigen que las instituciones financieras, como las plataformas de intercambio de bitcoins, controlen activamente las transacciones de sus clientes, realicen comprobaciones de identidad, mantengan registros y notifiquen las actividades sospechosas a las autoridades.